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卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

時間:2019/11/23 19:59:23 | 來源:網絡 | 閱讀:974次

中國基金報記者 吳羽

臨近年底,是時候算算賬了。

11月20上午,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了一起洗錢案的前前后后。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

該案一直頗受關注,不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因為涉案公司的美女總裁故事。據悉,騰信堂總裁朱麗麗,頭頂“金融才女”光環,卻卷款10億跑路,名下23套房產,扣押涉案資金還有2900多萬元。

而為了找到她的下落,官方懸賞10萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發現,這位“金融才女”,實際上只有高中學歷。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

高中學歷吹成“金融才女”

卷走投資人10個億

今年49歲的朱麗麗,此前是一個十分注重外表、化著精致妝容的女人,人稱“金融才女”。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

16歲開始打工,23歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。

為了進一步深入學習金融,2000年,在股市混跡多年的她,開始接觸期貨產品。2005年,又接觸黃金,并隨朋友到了香港。2006年,她進入金融公司,開始做黃金在線買賣……

朱麗麗每天鉆在里面琢磨,一些香港的朋友還傳授了很多技巧,使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻復雜的金融背景下,她操盤的項目資金不僅沒虧,反而盈利頗豐。

此事一時傳為行業佳話,可謂一戰成名。

2010年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

憑著姣好的容貌和過人的口才,對計算機一竅不通的朱麗麗,在互聯網金融行業混得風生水起,騰信堂也憑借一系列榮譽而逐漸獲得了投資人的信任。

然而2018年,騰信堂出現兌付危機,繼而爆雷,拱墅公安立案偵查,并經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂公司自2013年11月開始,以年化收益率11%-20%為誘餌,采用招攬的業務員“線下”拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達14.49億余元,涉及投資人達1899人。

同月,朱麗麗潛逃,隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛,其中有喬治·巴頓、奔馳等,房產有23套,扣押涉案資金還有2900多萬元。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

為了找到她的下落,官方懸賞10萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

今年年初在曼谷落網后,由杭州警方押解回國。被押解回國時,朱麗麗素面朝天,穿著臃腫的睡衣,全然沒了往日的風光體面。

今年1月初,拱墅警方發現朱麗麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內,朱麗麗落網。

朱麗麗在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。

落網時,朱麗麗購買了10多部手機,隔一段時間就換一部,以免被查到。客廳墻上還掛著泰語音標,筆記本上也有她自學泰語的筆記,頗有在此長住的打算。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

在朱麗麗還是老總的時候,是一個非常在乎形象的人,經常化著精致的妝容。但是在泰國曼谷的這半年多時間,朱麗麗可以說足不出戶,也不化妝,經常是24小時呆在屋子里,很寂寞。

她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周,她會去住宿附近的超市買一些生活用品,而且基本是靠步行,平時吃飯基本靠自己燒。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時,還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據悉,協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:“我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。”

經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

6月27日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

李某是70后,杭州人。2016年底朱麗麗的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱麗麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已,還找來其同事雷某一起加入這項頗具“錢途”的事業。

此后,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱麗麗等人的指示,雷某、李某不僅大額提現,還以同柜取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。

所謂“同柜取存”,其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處副處長曹世文解釋說,“這是一種典型的洗錢手段,它是‘偽現金’業務的一種形式。舉個例子,明明可以通過電子轉賬實現大額資金的轉賬,但當事人卻偏偏選擇銀行柜面來轉存資金,且沒有正當理由。通過一個取和存的動作之后,賬戶就會發生一個取現交易,后續資金的去向就不會像電子轉賬那樣有流水,且被銀行監管部門監控,犯罪分子這么做,目的就是將資金交易的鏈條認為切斷,加大公安機關和監管部門的監管和追蹤難度。”

2017年2月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱麗麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。兩人合計采用同柜取存和實際取現兩種方式協助轉移一億余元非法集資款。

卷走10億金融才女 竟是高中學歷 還牽出洗錢大案

2017年深秋,伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方,讓她寫了一張“走賬與雷某無關”的字條以求“自證清白”。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱麗麗的聊天記錄,還變賣了對方為其購買的轎車,以求脫離干系。

9月2日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣360萬元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣170萬元。

在查辦李某征等人組織他人偷越國(邊)境案件中,辦案人員發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。2019年1月18日,李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

部分綜合:錢江晚報等

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